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[编辑:永太净化设备经营部] [时间:2019-04-01]

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十六次会议于2016年7月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2016年7月25日以通讯表决方式召开。公司原董事长张彬贤先生因个人原因,于2016年7月22日向公司董事会递交了辞去董事等职务的报告,根据《公司章程》的规定,其辞去董事等职务的报告自2016年7月22日起生效,故本次董事会会议应到董事6人,实到董事6人,参与表决董事6名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

  一、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于以支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》。

  公司于2015年4月30日召开的第三届董事会第十五次会议、2015年5月19日召开的2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的议案》。完成收购后北京轩翔思悦传媒广告有限公司(以下简称“轩翔思悦”)成为公司的控股子公司,公司持有轩翔思悦75%股权。根据有关各方于2015年4月30日签定的《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》,约定由公司以支付方式向樟树市拓美投资管理中心(有限合伙)(以下简称“拓美投资”)、樟树市云昊投资管理中心(有限合伙)(以下简称“云昊投资”)收购其合计所持有的轩翔思悦的75%股权,同时约定在上述股权变更至本公司名下12个月后,本公司有权要求拓美投资、云昊投资将其合计持有的轩翔思悦剩余25%股权以9,100万元的估值作为对价转让予本公司。

  现公司董事会同意以9,100万元人民币向拓美投资、云昊投资收购其合计持有的轩翔思悦剩余25%股权,其中向拓美投资收购其持有的轩翔思悦20%股权,向云昊投资收购其持有的轩翔思悦5%股权。完成本次收购后,轩翔思悦将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网()的《关于以支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权的公告》、《关于关联交易的公告》。

  因交易对方拓美投资、云昊投资的股东肖诗强为公司的副总裁,本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。

  公司第三届董事会将于2016年8月12日任期届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,结合加强公司治理结构的实际需要,公司董事会将进行换届选举,组成公司第四届董事会。根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会由7名董事组成,其中包括3名独立董事。

  第三届董事会提名刘明先生、黄秋英女士、曾颂华先生、王韬光先生为第四届董事会非独立董事候选人,提名贾绍华先生、蓝海林先生、沙振权先生为第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人简历详见本公告附件。

  公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

  独立董事候选人的任职资格和独立经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

  为确保董事会的正常运作,在第四届董事会董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

  公司独立董事已对本次提名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人发表了独立意见,认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司章程的有关规定,同意第四届董事会董事候选人的提名。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  三、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

  因公司经营工作需要,董事会同意增加公司的经营范围。公司原经营范围为: 生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关配套产品。(危险化学品按(粤)WH安许证字(2012)C0046许可范围经营)。现拟增加为:生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品(危险化学品按(粤珠)WH安许证字[2015]0029许可范围经营,有效期至2018年5月24日),不动产租赁、检测分析。

  以上经营范围增加具体内容以工商管理部门核定为准。本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变化。

  四、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订的议案》。

  由于公司增加经营范围及《公司章程》需按照《上市公司章程指引(2014年修订)》对股东大会网络投票等有关内容进行明确,为此就相关内容对《公司章程》进行补充修订,同时对《股东大会议事规则》等相关制度进行适应修订。

  五、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与中国农业银行股份有限公司珠海支行签订抵押合同延期的议案》。

  公司于2013年1月23日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司向中国农业银行珠海支行申请人民币3500万元综合授信额度提供资产担保的议案》,并与中国农业银行股份有限公司珠海支行(以下简称“农业银行珠海支行”)签订了抵押合同,该抵押合同已于2016年1月23日到期。现结合公司的实际情况,公司董事会同意公司与农业银行珠海支行于2013年1月23日签订的抵押合同延期至2018年1月22日止,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理延期手续。

  六、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  因公司经营运作的资金需要,公司董事会同意公司及全资子公司向有关银行申请综合授信额度如下:

  1、同意公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度人民币5,500万元。

  2、同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请综合授信额度人民币4,000万元。

  3、同意公司向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请信用额度人民币2,000万元。

  4、同意全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司(以下简称“湖州乐通”)向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币5,000万元。

  公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度,总规模不超过人民币11,500万元, 最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定,具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)的相关手续,并签署相关法律文件。

  七、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  公司董事会同意湖州乐通向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度人民币5,000万元,公司为湖州乐通在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。

  公司及所属子公司将根据实际经营需要,与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。

  八、会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于推举董事代行公司董事长、总裁等职务的议案》。

  张彬贤先生由于个人原因,申请辞去所担任的公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人、总裁等职务。经全体董事推举,暂由公司董事、副总裁刘明先生代为履行董事长、总裁职务,至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长、总裁为止。

  具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《关于推举董事代行董事长、总裁职务的公告》。

  九、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  决定于2016年8月12日下午14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。公司《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址为:)供投资者查阅。

  刘明:男,1968年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。自 1996 年珠海市乐通化工制造有限公司成立以来一直担任公司董事、副总裁。现任公司第三届董事会董事、副总裁。

  刘明先生为公司控股股东刘秋华女士的弟弟,与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;持有本公司 50,625 股合计0.03%股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黄秋英:女,1963年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,大学专科学历,会计师职称。曾任广东省五交化有限公司会计;广东省五华县纺织品有限公司会计、财务经理;珠海市珠安电子科技有限公司财务经理;珠海经济特区美光塑胶油墨有限公司会计主管;珠海市长城实业有限公司财务部经理。1997年7月至2010年12月本公司工作,任财务部经理。2011年1月17日至2013年8月11日任公司审计部经理。现任公司第三届董事会董事、财务总监。

  黄秋英女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾颂华:男,1977年10月出生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。自 2000年以来一直在本公司工作。曾任公司生产部经理、采购部经理、生产中心总监、2013年8月12日至2014年12月12日任公司副总经理。现任公司总裁助理。

  曾颂华先生与公司董事、副总裁刘明先生为舅甥关系,与公司持有5%以上股份的其他股东、与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王韬光:男,1964年6月出生,中国籍,无永久境外居留权,士学历。曾任中国光大房地产集团公司副董事长;中科成环保投资集团有限公司副董事长;北控水务集团公司(香港联交所主板上市公司)执行董事;现任北京理工大学珠海学院董事长。

  王韬光先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  贾绍华:男,1950年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,士学历,教授,享受国务院特殊津贴专家,曾任宁夏自治区财政厅处长,海南省商业集团公司副总裁,江西省、海南省国税局副局长,国家税务总局税务干部学院院长,中国税务出版社总编辑。现任中央财经大学税收教育研究所所长;中央财经大学税务学院、中国社会科学院研究生院、财政部科研所研究生部等院校研究生导师;中国税务学会学术研究委员;中国财税法学研究会副会长;中国企业财务协会常务理事;海马汽车集团股份有限公司独立董事;兖州煤业股份有限公司独立董事;哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。

  贾绍华先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。

  蓝海林:男,1959年8月出生,中国籍,无永久境外居留权 ,士学历。现为华南理工大学工商管理学院教授、士生导师,同时担任中国企业战略管理研究中心、广东省中小企业研究咨询中心主任,国家985二期新型工业化发展创新研究基地管理委员会首席科学家兼委员会主任,政协广东省第九届委员会委员、第十届和第十一届委员会特聘委员等。目前担任广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事、广州汽车集团股份有限公司独立董事、广东电器股份有限公司独立董事、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事、广东万股份有限公司独立董事。

  蓝海林先生担任广东万股份有限公司的独立董事将于2016年7月31日任期届满,至2016年8月12日公司召开股东大会选举产生第四届董事会时,蓝海林不再担任广东万股份有限公司独立董事。

  蓝海林先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。

  沙振权:男,1959年11月出生,中国籍,无永久境外居留权,士学历。1986年至今任职于华南理工大学工商管理学院,现任华南理工大学工商管理学院教授、士生导师,华南理工大学中国市场营销管理研究中心主任、广州东凌国际投资股份有限公司独立董事。同时兼任第九届全国政协委员、第十一届全国人大代表,第十届民革中央委员、民革广东省副主委、香港城市大学华人管理研究中心研究员、中国市场学会常务理事、中国市场学会学术委员会委员、广东省商业联合会高级顾问、广东省商业经济学会副会长、广东省连锁经营协会特聘专家等职。

  沙振权先生与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有 5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已获得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十九次会议于2016年7月18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2016年7月25日上午11:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,参与表决监事3人,会议由监事会主席蒯舒洪女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  一、会议以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

  公司第三届监事会将于2016年8月12日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合加强公司治理结构的实际需要,公司监事会将进行换届选举,组成公司第四届监事会。根据《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会由3名监事组成,其中包括2名非职工代表监事、1名职工代表监事。公司第三届监事会提名蒯舒洪女士、张雪梅女士2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 若监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历见附件。

  上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2,单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

  二、会议以3 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于以支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》。

  监事会认为:公司拟以支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权涉及到关联交易,此关联交易事项遵循了公允的原则,交易价格依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,同意公司此次股权收购事项。

  蒯舒洪:女,1970年3月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任安徽新华印刷总厂技术员,徐州彩印刷总厂助理工程师,珠海市芳迪亚油墨有限公司工程师,曾先后开发出光变油墨、醇溶烟包油墨、水光油及水烟包油墨等产品。2001年4月进入本公司工作,历任技术工程师、技术部经理。现任本公司烟包油墨项目总监、技术中心总监。

  蒯舒洪女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张雪梅:女,1971年12月出生,中国籍,无永久境外居留权,大专学历,曾任珠海市卡都九洲食品有限公司副总经理兼人事总监;2009年9月进入本公司工作,历任办公室主任、公司控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司副总经理。现任公司项目副总监。

  张雪梅女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系;与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任

  公司第三届董事会第二十六次会议于2016年7月25日召开,会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月12日9:30~11:30,13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联票系统投票的时间为2016年8月11日15:00至2016年8月12日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2016年8月8日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  1、审议《关于以支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》。

  上述议案分别经公司第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十九次会议审议通过。议案2、3、4将采用累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和董事,独立董事和董事的表决将分别进行。上述议案主要内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十九次会议决议公告》等。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票,并及时公开披露。

  (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

  (2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

  (3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联票系统()参加投票,网络投票的具体作流程见附件二。

  兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  1、议案 2、3 、4表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事(包括独立董事)人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。

  2、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表 明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃 权处理。

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  (1)在投票当日,“乐通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。如议案2为选举非独立董事,则2.01元代表第一位候选人,2.02元代表第二位候选人,依此类推。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  议案 2、3、4采用累积投票制,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  议案2选举非独立董事4名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×4;议案3选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;议案4选举股东代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2;股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名候选人也可分散投票选举数人,但投给候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数,最后按得票多少决定当选董事或股东代表监事,每位当选人最低得票数必须超过出席本次股东大会的股东(包括股东委托代表)所持股份总数的半数。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联票系统开始投票的时间为2016年8月11日15:00,结束时间为2016年8月12日15:00。

  2、股东通过互联票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程如下:

  登陆的“密码服务专区”,填写相关信息并设置服务密码。成功后,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务作,申报规定如下:

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

  (2)股东可向深圳证券交易所或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书通过登录深圳证券交易所互联票系统()进行投票。

  1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年7月22日收到公司董事长、总裁张彬贤先生提交的书面辞职报告,张彬贤先生由于个人原因,向公司董事会申请辞去所担任的董事、董事长、董事会战略委员会召集人、总裁职务。为保证公司正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会推举董事、副总裁刘明先生代行董事长、总裁等职责。代行时间自本次董事会决议通过之日起至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长、总裁为止。

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